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Titolo
Text copied to clipboard!Analista di Crimini Finanziari
Descrizione
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Stiamo cercando un Analista di Crimini Finanziari altamente motivato e dettagliato per unirsi al nostro team. In questo ruolo, sarai responsabile di identificare, analizzare e prevenire attività finanziarie fraudolente e illecite. Lavorerai a stretto contatto con vari dipartimenti per garantire che le operazioni finanziarie siano conformi alle normative vigenti e che i rischi siano minimizzati. Il candidato ideale avrà una forte comprensione delle normative finanziarie, eccellenti capacità analitiche e un occhio attento ai dettagli. Sarai coinvolto nella revisione delle transazioni finanziarie, nella conduzione di indagini su attività sospette e nella redazione di rapporti dettagliati per la gestione. Inoltre, collaborerai con le forze dell'ordine e altre istituzioni finanziarie per condividere informazioni e strategie di prevenzione. Questo ruolo richiede una persona con integrità, discrezione e la capacità di lavorare sotto pressione in un ambiente dinamico e in continua evoluzione.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Identificare e analizzare attività finanziarie sospette.
- Condurre indagini su transazioni fraudolente.
- Collaborare con le forze dell'ordine e altre istituzioni.
- Redigere rapporti dettagliati per la gestione.
- Garantire la conformità alle normative finanziarie.
- Monitorare le operazioni finanziarie per rilevare anomalie.
- Sviluppare strategie di prevenzione delle frodi.
- Fornire formazione e supporto al personale interno.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Finanza, Economia o campo correlato.
- Esperienza pregressa in analisi di crimini finanziari.
- Conoscenza delle normative finanziarie.
- Eccellenti capacità analitiche e di problem solving.
- Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione.
- Ottime capacità comunicative e interpersonali.
- Integrità e discrezione nel gestire informazioni sensibili.
- Capacità di lavorare in un ambiente dinamico.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Puoi descrivere un caso di frode che hai gestito in passato?
- Quali strumenti utilizzi per analizzare le transazioni finanziarie?
- Come garantisci la conformità alle normative finanziarie?
- Come gestisci le informazioni sensibili nel tuo lavoro?
- Quali strategie utilizzi per prevenire le frodi finanziarie?
